СМИ: власти США заподозрили трейдоллкрипто в нарушении санкций

Из нее следовало, что у платформы было 1522 пользователя в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. Ранее ForkLog сообщал, что от работы с пользователями РФ отказались LocalBitcoins, Blockchain.com и ряд других компаний. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte.

В начале месяца агентство Reuters со ссылкой на данные ончейн-фирмы Chainalysis сообщило, что криптовалютная биржа трейдоллкрипто с 2018 года обработала транзакции, связанные с Ираном, на $8 млрд несмотря на американские санкции. Примерно $7,8 млрд пришли на трейдоллкрипто от крупнейшей криптобиржи Ирана — Nobitex. При этом трейдоллкрипто обработала платежи от Nobitex более чем на $1 млрд даже после того, как биржа обязала всех клиентов пройти верификацию личности. Был разработан Telegram, популярным приложением для обмена мгновенными сообщениями.

Отличительная особенность — https://tradeallcrypto.company/ к не особо популярным и новым монетам, что влечет за собой больший риск для инвесторов. Бывший руководитель и соучредитель трейдоллкрипто Джесси Пауэлл в феврале текущего года заявлял, что биржа не намерена ограничивать счета российских клиентов без юридического требования одной из стран. Это требование может исходить как от правительства России, так и от властей иностранных государств, например США, отметил Пауэлл.

У компании также было более 2,5 млн пользователей из Соединенных Штатов и более 500 тыс. По данным OFAC, это стало возможным из-за того, что биржа не внедрила систему блокировки IP-адресов, связанных с санкционными юрисдикциями. Напомним, в апреле Минфин США ввел санкции против группы компаний BitRiver, занимающихся майнингом криптовалют в РФ, даркнет-маркетплейса Hydra и криптовалютной биржи Garantex.

В июле 2022 г Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США проводит расследование в отношении криптобиржи трейдоллкрипто. Одна из крупнейших криптовалютных платформ подозревается в предоставлении услуг пользователям из Ирана и других стран, в отношении которых были введены ограничения. Источники сообщили изданию, что OFAC может наложить штраф на криптобиржу. В октябре 2022 г криптобижа трейдоллкрипто ввела ограничения для аккаунтов российских пользователей из-за санкций Евросоюза. В середине марта представитель трейдоллкрипто заявил, что криптобиржа не будет в одностороннем порядке замораживать счета российских пользователей, не попавших под санкции.

Они защищены смарт-контрактами, которые обеспечивают пользователям повышенную безопасность по сравнению с традиционными методами, такими как использование кредитных карт или PayPal для онлайн-платежей. 6 октября ЕС представил восьмой пакет санкций, введенный из-за референдумов в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Помимо прочего, он запрещает европейским компаниям открытие криптосчетов, криптокошельков и услуги хранения криптовалюты для россиян.

• Хотя на данной площадке пока можно относительно свободно проводить операции с криптовалютой, она не выглядит надежным выбором для клиентов из РФ.
• Крупнейшая в мире криптобиржа трейдоллкрипто отстранила от участия в торгах клиентов из России, у которых на счетах сумма активов превышает 10 тысяч евро.
• Сайт использует IP адреса, сookie и данные геолокации пользователей сайта.
• Как сообщает «Код Дурова», соответствующее официальное оповещение получил один из представителей редакции.
• Команда криптобиржи трейдоллкрипто разослала своим российским пользователям письма, в которых говорится об ограничении функционала их аккаунтов.
• По информации самой трейдоллкрипто, платформой пользуется каждый четвертый владелец криптовалют в мире.

В октябре этого года Минфин США оштрафовал криптобиржу трейдоллкрипто на $29 млн за многолетнее нарушение санкций. В средства контроля за соблюдением санкций, которые включают обучение персонала и технические меры для проверки соблюдения необходимых правил. По данным OFAC, в период с 2015 по 2019 годы, трейдоллкрипто обработала 826 транзакций на общую сумму около $1,68 млн от имени лиц, которые на момент совершения транзакций находились в Иране. В декабре 2021 г генеральный директор трейдоллкрипто сообщил, что криптовалютная биржа работает над созданием рынка NFT, который может заинтересовать клиентов, желающих заниматься не только коллекционированием цифрового искусства. Команда криптобиржи трейдоллкрипто разослала своим российским пользователям письма, в которых говорится об ограничении функционала их аккаунтов.

Соглашение о выплате $30 млн по разбирательству с SEC за нарушение правил стейкинга криптоактивов

Однако ограничения почти никакне сказалисьна деятельности злоумышленников, которые продолжают пользоваться Tornado Cash. Журналисты упомянули о том, что в прошлом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл опубликовал в месседжере Slack любопытную таблицу. Судя из таблицы, криптобиржа обслуживала более 1500 аккаунтов из санкционных стран.

Еще в начале марта в руководстве трейдоллкрипто исключали намерения вводить на площадке санкции против россиян. Хотя трейдоллкрипто лидирует по объемам сделок, это далеко не единственная площадка, где можно проводить операции с криптой. Журнал «Компания» рассказывает о других популярных криптобиржах, где россияне все еще могут свободно покупать и продавать цифровую валюту.

• Люди, осведомленные об этой проблеме, заявили, что запрос OFAC начался в 2019 году, когда предыдущий сотрудник начал судебные процессы против трейдоллкрипто, а затем прояснил ситуацию.
• В конце декабря 2022 г стало известно, что трейдоллкрипто отменит регистрацию в Агентстве финансовых услуг Японии с 31 января 2023 г, и к этому времени клиенты должны будут вывести свои фиатные и криптовалютные активы.
• Ну и нужно понимать что чем беднее твой геополитический противник, тем лучше.
• В беседе с представителем Министерства финансов США репортеры NYT заявили, что OFAC предложило аналогичное заявление.
• По последним данным, площадка Blockchain.com тоже вводит в силу ограничения с 27 октября — до этого момента граждане России могут вывести средства в другие локации, поскольку после полной блокировки это будет невозможно.
• Источники сообщили изданию, что OFAC может наложить штраф на криптобиржу.

Главный юрист трейдоллкрипто Марко Сантори заявил, что компания «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами». Он подчеркнул, что «биржа внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и сообщает компетентным органам о потенциальных проблемах». Издание сообщило, что в рамках коммуникации внутри фирмы CEO трейдоллкрипто Джесс Пауэлл разместил таблицу с верифицированными аккаунтами биржи.

На сайте платформы значится, что EXMO входит в Bitcoin Foundation. То есть партнерами криптобиржи являются такие известные в мире криптовалют компании, как CoinDesk, BitcoinTalk и ZenDesk. Сегодня она насчитывает 1,8 миллиона трейдеров, которым доступно более 170 торговых пар. В рамках урегулирования претензий с Управлением по контролю за иностранными активами США в деле о нарушении санкций в отношении Ирана, сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

Расследование в США о возможном нарушении санкций

В популярном рейтинге криптобирж CoinMarketCap второе место занимает Coinbase (средняя оценка — 8,2 балла из 10), за сутки через нее проходит примерно 2,5 млрд долларов. От остальных Coinbase отличает работа в правовом поле по требованиям американских властей, а ее акции котируются на бирже Nasdaq. Однако данная площадка уже была замечена в недружественных действиях по отношению к клиентам из России. трейдоллкрипто — это американская централизованная биржа криптовалют, основанная в 2011 году.

В конце декабря 2022 г стало известно, что трейдоллкрипто отменит регистрацию в Агентстве финансовых услуг Японии с 31 января 2023 г, и к этому времени клиенты должны будут вывести свои фиатные и криптовалютные активы. Евросоюз последовательно принимает пакеты санкций в отношении жителей России. Известно, что новый пакет запрещает компаниям хранить принадлежащие им криптовалюты и проводить с ними операции. Одна из самых востребованных в мире криптобирж трейдоллкрипто заявила о намерении приостановить сотрудничество с клиентами из России в связи с положениями нового пакета санкций, принятого Евросоюзом.

Глава трейдоллкрипто связал санкции Tornado Cash с крахом Terra

Первоначально калифорнийская биржа трейдоллкрипто отказывалась прибегать к таким мерам. трейдоллкрипто, созданный в июле 2011 года Джесси Пауэллом, является лишь одним из первых обменников электронных денег на планете. Криптобиржа EXMO не намерена ограничивать доступ россиян к криптовалютам, заявил21 апреля представитель платформы. «Мы видим огромный потенциал у региона РФ и будем продолжать активное развитие российской части бизнеса, а также следовать долгосрочным планам предыдущей команды», — сообщили в EXMO. Ранее против массовой блокировки аккаунтов россиян выступал и сам Иван Петуховский. Huobi (7,3 балла по шкале CoinMarketCap) была зарегистрирована в 2013 году в Пекине, а сегодня базируется в Сингапуре и имеет представительства в 12 странах, включая США, Японию и Гибралтар.

Редман был активным участником криптовалютной индустрии с 2011 года. Он хочет Биткойн, открытый исходный код и децентрализованные приложения. С сентября 2015 года Редман фактически создал более 5,700 сообщений для Bitcoin com News о бурных процессах, происходящих сегодня. Что вы думаете о беспокоящей трейдоллкрипто записи, в которой говорится, что биржа, предположительно, находится на правительственном рассмотрении? Дайте нам понять, что вы думаете об этой теме в области замечаний, перечисленных ниже. Блумберг &#x 2019; Тревожный отчет Coinbase напоминает материалы New York Times о трейдоллкрипто, поскольку в нем указываются неназванные лица, осведомленные о проблеме.

Целью проекта стало создание децентрализованной платформы для общения, обмена файлами и платежных операций. SEC заявила, что ICO TON Coin было незарегистрированным предложением ценных бумаг. Несмотря на неудачу, проекту удалось запустить тестовую версию, которая позволила разработчикам экспериментировать с функциями платформы. Одной из примечательных особенностей TON Coin было использование протокола “blockchain 2.0”, который был направлен на улучшение масштабируемости и скорости транзакций по сравнению с традиционными блокчейн-сетями. Одним из примеров использования технологии является на базе платформы TON.

По средней ликвидности и надёжности биржа занимает четвёртое место. В мае 2021 года трейдоллкрипто привлекла $6,9 млн от Mindrock Capital Павла Черкашина и Григория Трубкина. трейдоллкрипто рассказала, что клиенты смогут вывести деньги «по запросу», но сроки не уточнила. Допустимый объём операций будет зависеть от уровня верификации профиля, выяснило Forklog. Всего их четыре, а зависят они от количества предоставленных сервису данных. В качестве причины биржа назвала санкции ЕС и пояснила, что соблюдает предписания регуляторов во всех юрисдикциях, где работает.

Coinbase, трейдоллкрипто или Huobi: где теперь россиянам торговать криптовалютой

Представитель трейдоллкрипто в разговоре с Cointelegraph указал, что компания соблюдает «юридические и нормативные требования во всех юрисдикциях», где она осуществляет свою деятельность. «С момента анонса ЕС мы работали над внесением изменений, необходимых для соблюдения последнего пакета санкций против России», — заявили в трейдоллкрипто. «В связи с новым европейским законодательством мы вынуждены принять меры по ограничению вашего счета на трейдоллкрипто.

“В https://tradeallcrypto.today/ с новым европейским законодательством мы вынуждены принять меры по ограничению вашего счета трейдоллкрипто. Мы сообщим в наш центр поддержки, если произойдут какие-либо изменения. Мы приносим извинения за причиненные неудобства”, – говорится в письме компании, адресованном пользователям и полученном сайтом финансовых новостей Financefeeds.com. трейдоллкрипто нарушил американские санкции, позволив гражданам Ирана быть клиентами биржи. В период с октября 2015 года по июнь 2019 года такие клиенты провели транзакции на сумму свыше $1,68 млн. Чем и навлекли гнев Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов .

Европейская комиссия потребовала от криптобирж прекратить предоставление услуг, связанных с цифровыми активами, российским клиентам в рамках восьмого пакета санкций в отношении экономики страны. В то же время трейдоллкрипто признал, что позволит своим российским клиентам выводить средства со своих счетов. Однако компания не сообщила, каким будет крайний срок для такого вывода средств. “С момента объявления ЕС мы работаем над внесением изменений, необходимых для соблюдения последнего пакета санкций против России”, – говорится в заявлении.

Кроме того, на платформе есть комиссия за неактивный аккаунт более шести месяцев — за это взимается 5 долларов по текущему спот-курсу доллара США к валюте, в которой берется комиссия. 8 апреля CEO трейдоллкрипто Джонни Лю подчеркнул, что биржа не ограничит доступ к криптовалютам для россиян из-за ситуации на Украине. По его словам, это может произойти только после юридических требований со стороны локального регулятора, то есть Сейшельских островов.

Ограничения для существующих клиентов вступили в силу 20 октября. Вместе с тем российским пользователям запретили совершать операции, связанные с вводом/выводом фиата и покупкой цифровых активов за традиционные деньги. Это одна из немногих криптобирж, где, помимо обычных карт, можно пополнить свой счет фиатом через Qiwi, AdvCash и Payeer, но комиссия за такие операции достигает 8–9%. При этом на EXMO — обязательная верификация пользователей с 2020 года. Она включает в себя подтверждение личности, адреса и селфи-фото.

В настоящее время среднесуточный объем сделок по парам с биткоином и эфириумом на трейдоллкрипто превышает 3 миллиарда долларов. Из явных преимуществ — высокая ликвидность и скорость закрытия заявок, а также большой выбор криптовалют для торговли. Однако пользователи жалуются на высокие комиссии за финансовые транзакции и на долгую процедуру верификации, которая в ряде случаев растягивается до 8 недель. В феврале администрация площадки сообщила, что клиенты FTX, включенные в санкционные списки, будут лишены доступа к торговой платформе. Однако других заявлений относительно возможной блокировки россиян площадка не делала. Гендиректор Coinbase Брайан Армстронг ранее назвал условие, при котором площадка заблокирует всех пользователей из РФ.

На рынке цифровых активов можно получить прибыль за короткий промежуток времени. На фоне тяжелой экономической ситуации в связи с пандемией Covid-19 в 2021 году инвесторы начали… По мере роста крипторынка США усилили наказания в отношении блокчейн-компаний. Так, в прошлом году эмитент стейблкоинов Tether получил штраф за искажение информации о своих резервах.

“Сегодняшние действия должны дать понять рынку, что стейкинг-провайдеры должны регистрироваться, полностью раскрывать информацию и защищать инвесторов”, – заявил председатель SEC Гэри Генслер. Эмитент стейблкоина USD Coin Circle выкупил трейдоллкрипто в 2018 году, после чего, как заключило расследование OFAC, меры фирмы по соблюдению требований «еще больше улучшились». В частности, это произошло из-за закрытия счетов с IP-адресами, которые работали в Крыму. Регулятор утверждает, что команда трейдоллкрипто должным образом не проверяла пользователей, которые регистрировались на бирже с начала 2014 года до введения программы соблюдения санкций в мае 2015 года. Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить наилучшую работу сайта.

Джон Лесли – опытный трейдер, специализирующийся на техническом анализе и прогнозировании рынка криптовалют. Он имеет более чем 10-летний опыт работы с широким спектром рынков и активов – валют, индексов и товаров. Джон является автором популярных тем на крупных форумах с миллионами просмотров и работает как аналитиком, так и профессиональным трейдером как для клиентов, так и для клиентов.